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交易者指南

不但学习期货的交易者

資料來源
[1] 禁信用卡買加密貨幣遭產業反彈!律師、幣圈玩家:是台灣金管會怕詐騙
[2] 鏡相人間虛擬的夢殺人的假投資真詐騙
[3] 疑砸近6千萬投資Luna幣失利 29歲男台中豪宅墜樓亡
[4] 維基百科:龐氏騙局
[5] 克魯曼:比特幣是龐式騙局 或像黃金歷久不衰?
[6] 維基百科:量化寬鬆 不但学习期货的交易者
[7] 維基百科:通貨
[8] 金融詐騙大崩盤!新型態龐氏騙局代表作:Luna幣與UST幣到底在玩什麼把戲?
[9] Terra穩定幣崩盤、韓國20萬人血本無歸,自殺勝地「麻浦大橋」成相關關鍵字
[10] 10歲女童找到了!父疑投資Luna欠上百萬卡債一家3口開車墜海
[11] 南韓對UST與Luna展開調查
[12] 加密貨幣死亡螺旋再拖跨一家!Celsius苦撐月餘仍宣布倒閉

多家中國國營企業共同宣布將自美股退市

[新頭殼newtalk] 為因應中秋連假的輸運,台鐵規劃加開122班次,並於今(11)日凌晨開始售票,但最近台鐵工會和交通部子法協商談不攏,讓工會揚言在中秋連假不加班,雖然台鐵中秋疏運有停駛危機,但是根據台鐵今日公布的售票統計,截至上午9時已賣出16萬張車票,比去年同期賣出13.6萬張還多,乘客搶票似乎不受停駛危機影響。 台鐵表示,自今日零時起,開放今年中秋節連續假期(9月8日至9月12日)全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票,截至今日上午9時止,總計完成10萬675筆、16萬382張訂票,訂票過程順利,逾期未取之車票,將於8月13日上午9時重新釋出。 而目前已經有不少長途自強號座位已售完,包含9月9日18時以前台北往台東方向的自強號、9月11日7時以後台東往台北方向的自強號、9月11日9時以後高雄往台北方向的自強號,不過台北往高雄方向、高雄往台東方向、加開東線返鄉紅眼列車及其餘日期、車次都還有座位 根據台鐵去年中秋售票的資料,去年中秋有4天連假,首日開放訂票日截至上午9時統計賣出13萬6174張車票,今年中秋雖僅有3天連假,但訂票首日截至上午9時則已賣出16萬382張訂票,

【觀點】新型態龐氏騙局,假創新真詐騙?金管會監管有理切莫退縮!

曲建仲

另外作者舉例,南韓幾乎所有銀行都可以跟加密貨幣交易所合作,南韓本來純網銀的落後者K Bank,在與加密貨幣交易所合作之後,一段期間內新用戶數反超第一名的 Kakao Bank。而東南亞泰國Siam Commercial Bank則是直接取得Bitkub Online交易所 51%的股權。VISA在目前已和全球至少65家加密貨幣錢包業者合作,直接合作發行簽帳金融卡。言下之意加密貨幣是全球趨勢,台灣太落後。

引發下一場金融海嘯的會是加密貨幣嗎?

加密貨幣這種暴漲暴跌的特性,正是金融業的財務專家們夢寐以求的炒作標的,目前已經上市的各種比特幣信託基金(GBTC)、乙太坊信託基金(ETHE)、比特幣指數股票型基金(Exchange Traded Funds)等只是前菜,接下來可以預期會有更多加幣貨幣的衍生性金融商品不斷推陳出新,在實體金融市場上掛牌交易,就如同2008年引發金融海嘯的連動債一樣,包裝到最後連理專自己都不知道賣給投資人的到底是什麼東西?

傳遞正確的知識撥亂反正是當務之急

是的,我相信詐騙集團永遠會找到出路!

最後作者談到:生命會找到自己的出路,還舉出電影侏羅紀公園裡,數據學家說了句生物演化的特性:生命會找到自己的出路(Life finds its way)」。還不忘批評金管會如此簡單粗暴的一刀切,反應的是主管機關對於加密貨幣的駝鳥心態:眼不見為淨。只要不在管轄範圍裡出事,之後都與金管會無關。

資料來源
[1] 禁信用卡買加密貨幣遭產業反彈!律師、幣圈玩家:是台灣金管會怕詐騙
[2] 鏡相人間虛擬的夢殺人的假投資真詐騙
[3] 疑砸近6千萬投資Luna幣失利 29歲男台中豪宅墜樓亡
[4] 維基百科:龐氏騙局
[5] 克魯曼:比特幣是龐式騙局 或像黃金歷久不衰?
[6] 維基百科:量化寬鬆
[7] 維基百科:通貨
[8] 金融詐騙大崩盤!新型態龐氏騙局代表作:Luna幣與UST幣到底在玩什麼把戲?
[9] Terra穩定幣崩盤、韓國20萬人血本無歸,自殺勝地「麻浦大橋」成相關關鍵字
[10] 10歲女童找到了!父疑投資Luna欠上百萬卡債一家3口開車墜海
[11] 南韓對UST與Luna展開調查
[12] 加密貨幣死亡螺旋再拖跨一家!Celsius苦撐月餘仍宣布倒閉

NFT平台“洗售” or “欺诈”?一线之隔

NFT平台“洗售” or “欺诈”?一线之隔

以证劵、期货交易为对象的洗售买卖为刑诉法所明文禁止。《中华人民共和国刑法》第一百八十二条明文规定,在自己实际控制的账户之间进行股票交易,或者以自己为交易对象,自买自卖股指期货合约,危害证劵、商品期货价钱或是证劵、商品期货量,情节严重,组成操纵证券、期货交易市场罪。在中国,一般将法定刑为三年以上刑期的犯罪称作“大罪”,操纵证券、 期货交易市场罪的最少法定刑为五年刑期,归属于毁坏金融业管理秩序犯罪中的大罪,国家对于证劵、期货交易市场中洗售交易行为的打击力度之大可见一斑。

以上案例中自买自卖的洗售个人行为显而易见违背“三研究会提倡”有关坚决抵制NFT投机性操作行为的规定,但问题在于“三研究会提倡”的性质仅仅是行业规范,从而务必询问,数藏服务平台对于数据藏品的洗售个人行为,不仅因涉嫌违背行业规范外,是不是因涉嫌触犯刑法?对于我们来说,数藏服务平台对于数据藏品的洗售个人行为具备组成诈骗罪的刑事案件风险性,务必予以重视。

二、以数据藏品为对象的洗售交易的特性剖析

(一)出轨、民事欺诈与诈骗之间的关系

产品交易过程中的出轨个人行为长期存在。如商家为了将商品卖得好价格,通常会在产品成本价、产品作用等方面对顾客作以夸大其词,这类夸大其词就是最典型的产品交易过程中的出轨个人行为。相似的出轨为法律法规所允许,也是市场经济发展中难以避免之状况。

在这个基础上,一些行为的出轨水平可能更重,以致于违背《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规,顾客能够依据上述法律法规寻找民事救助,这种民事出轨个人行为学术界一般称作“欺诈”。

假若某一欺诈个人行为除开违背《民法典》等民事法律法规外,同时符合《刑法》第二百六十六条诈骗罪的犯罪构成,则这种触犯刑法的欺诈个人行为便称作“诈骗”。

因而,我们能大概觉得出轨、欺诈、诈骗三者的范畴逐渐变小,出轨行为的范畴较大,不容置疑每一个欺诈和诈骗全是出轨个人行为。再考虑欺诈个人行为与诈骗行为的关联,我们能大概觉得诈骗行为是欺诈行为的真子集,即组成民事欺诈的举动,不一定组成诈骗;但诈骗个人行为一定也符合民事欺诈的特点。

(二)特殊情形下以数据藏品为对象的洗售买卖归属于欺诈个人行为

欺诈主要有两种最典型的行为方式,其一即编造客观事实、其二即隐瞒真相。以数据藏品为对象的洗售买卖,服务平台根据自买自卖来制造数据藏品销售市场活跃性、数据藏品可以大幅增值的假象,这属于典型的编造客观事实。假若根据洗售促使该数据藏品价格明显背驰其本来价钱,那么这种编造事实的个人行为就已不是为法律法规所允许的、产品交易中出现的出轨个人行为,反而是民事欺诈。顾客能够认为对应的民事救助,救济方式包含但是不限于认为《民法典》第一百四十八条所规定的撤销权。即一方以欺诈方式,使对方在违反真实意思的情形下实施的民事民事法律行为,受欺诈方有权恳求法院或是仲裁委员会给予撤消

从而,我们能评定特殊情形下,即网站根据洗售促使数据藏品价格明显背驰其本来价钱的情形下,有关的洗售个人行为并违法所允许的出轨个人行为,反而是欺诈个人行为。下一步大家就要剖析,这类欺诈个人行为是不是触犯刑法,从而具备组成诈骗罪的刑事案件风险性。务必认可,一直以来,怎样在诸多的欺诈行为中筛选出刑事案件诈骗案子,对欺诈个人行为进行有效刑民界分,是理论与实务中的难题。

(三)欺诈与诈骗的区别——目前理论之进行

在比较分析法行业,日本刑诉法学术界的有力观点认为,假如交易的另一方了解具体情况便不会执行该财产的处分行为,却编造这类重要事实,这样的行为便是触犯刑法的诈骗个人行为。从而,日本初期法律案例觉得,“就算冒称产品名称,并且质量、价钱没什么转变,买家也并不局限于产品名称而是自己辨别后买入的场所,并不构成诈骗罪。换句话说,当欺诈内容针对买家处分财产的举动并不重要时,此类欺诈不太可能组成刑事案件里的诈骗。此即所谓“重要事项说”。

现阶段我国刑法学术界、实务界有相当一部分专家学者具备留日环境,“重要事项说”对我国刑法学术界、实务界形成了巨大影响。依照该说,出轨个人行为是不是实际性地损害诈骗罪所保护的法益,变成刑事案件里的诈骗个人行为,理应在于“做为交货之分辨基础的重要事项”为标准。对于交货之分辨基本的事实里的哪些内容是“重要事项”,一般认为“经济交易的主要目地能不能达到”便是分辨重要事项标准的。以数据藏品销售市场为例子,毫无疑问现阶段有相当一部分消费者选购数据藏品就是为了获得其增值以后的价差。那样“获得增值后价差”便是消费者的“经济交易的主要目地”。在这一前提下,数藏服务平台根据洗售买卖制造了数据藏品能够大幅增值的假象,这一欺诈个人行为就是对于“重要事项”的欺诈,因此具备组成刑事案件诈骗的法律风险

三、对刑事案件诈骗创立范畴可能的限缩表述

(一)调整的重要事项说——以“民事救助可能的基本上缺失”做为欺诈个人行为刑民界分标准的

有研究者以为,在上述“重要事项说”的前提下,应当以“民事救助可能的基本上缺失”做为欺诈个人行为刑民界分标准的。该基础理论觉得,民事欺诈和诈骗的区别重点在于“民事救助乏力”。举例说明来讲,假若受害人在交货财产后就算可以发现真相,也难以根据民事起诉等救济措施弥补损失,则组成刑事案件诈骗;相反,尽管受害者取决于给付有关的重要事项尚深陷认识错误,但只要采取相应的方式就能确保财产权益,就是属于民事欺诈个人行为。

具体到数据藏品行业,假若数藏服务平台通过不断的洗售买卖,导致数藏销售市场活跃性的假象,进而误导消费者争相买进,当该数据藏品价格明显背驰其本来价钱时,数藏服务平台便组成民事欺诈。在这个基础上,假若数藏服务平台随时随地准备“卷款跑路”,或提供虚假的举报、维权渠道,编造平台信息,导致消费者在选购数据藏品后失去民事救助的可能,那样这时平台的洗售交易行为就是最典型的刑事案件诈骗个人行为。

最先,该理论与我国目前司法实务的做法相契合。刑事审判参考第1342号指导性案例确立区别了陌生人之间的诈骗与亲戚朋友间的诈骗,在路人诈骗的场合,因为受害人不清楚犯罪分子的名字、家庭住址、犯罪嫌疑人一旦诈骗成功,就会断开与被害人的联络,从而促使受害人缺失通过自己的努力得到民事救助的可能,这时犯罪嫌疑人便组成诈骗罪。这一裁判要旨与前文列出之数据藏品行业洗售买卖在特定情形下组成诈骗罪的内核是一致的。次之,民事救助可能的基本上缺失与诈骗罪中的“非法占有目的”之评定,归属于一体两面之难题。二者是同一对象的主观因素两方面,这亦可以和传统见解保证理论上的自洽。最终,该基础理论可以明显限缩刑事案件诈骗的创立范畴,从而充分发挥刑法的谦抑性标准。

四、结果

(一)数藏服务平台“洗售买卖”的底线界线

1、当数藏服务平台有时候发生洗售买卖,且对数据藏品价格危害很小,乃至并没影响到了数据藏品价格时,这样的事情不适合认定为民事欺诈,而理应称之为产品交易过程中所容认的出轨个人行为。

2、当数藏服务平台根据频繁洗售买卖,生产制造数藏市场繁荣的假象,大幅拉升数据藏品的市场价,促使数据藏品市场价比较严重背驰其合理价格时,这类洗售买卖便有很有可能组成民事欺诈个人行为。这时数藏服务平台不但因涉嫌违背“三研究会提倡”,亦有很有可能违背《反不正当竞争法》及《消费者权益保护法》,与此同时顾客可依据《民法典》认为对应的民事救助。

3、在第二种状况的前提下,假若有证据证明数藏服务平台时刻准备“卷款跑路”,或编造平台信息、编造联系电话、企业地址、投诉渠道等相关信息,则该洗售交易行为便有极大的很有可能组成刑事案件诈骗

(二)数藏服务平台看待“洗售买卖”务必树立红线意识

以上“洗售买卖”的底线界线只是充分运用刑法谦抑性标准基础上的结果。我们应该意识到针对数据藏品洗售交易行为的刑民界分是具体、动态的。假若数藏行业整体发展趋势错乱,金融化发展趋势显著,必定会造成监督机构的超强力管控,前车可鉴还历历在目。鉴于此,大家在这里强烈要求:

1、尽最大可能防止服务平台职工交易自身平台的数据藏品,以防止潜在的不可控的洗售个人行为;

2、革除服务平台官方网渠道的洗售交易行为,即便只是法律法规所容认的“出轨”,也需要竭尽全力避免,唯有如此才能让数据藏品领域高效、持续发展。